平成 29 年２月 17 日
会社名 株式会社 千 趣 会
代表者名 代表取締役社長 星野 裕幸
(コード番号 8165 東証 第一部)

当社は、平成26年３月28日開催の第69期定時株主総会において、平成 29年３月30日開催予定の第72期定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）の終結の時までを有効期限 とする「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます。）につき、株主の皆様からご承認をいただき継続してまいりましたが、本日開催の取締役会において、本株主総会終結の時をもって本プランを更新せず廃止することを決議いたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．変更の理由
以下の理由により、当社定款のうち、次に記載する項目を変更するものであります。

（１）現在当社が導入している「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます。）は、本株主総会終結の時をもってその有効期間が満了 いたします。当社では、当社を取り巻く経営環境の変化や買収防衛策に関する環境の変化などを踏まえ、現時点においては本プランを継続する意義が相対的に低下してきていると 判断し、本日開催の取締役会において、本株主総会終結の時をもって本プランを更新せず廃止することを決議いたしました。
本プランでは、当社取締役会が買収防衛策の一環として新株予約権の無償割当てを行うに際しては、取締役会決議のみをもって行うのではなく、株主の皆様の意思に基づいて行うべきであると考え、【１】本プランの導入を株主総会で決議することができる規定、【２】株主総会決議により新株予約権無償割当てを行うこととするか、または、株主総会で一定の条 件を定めたうえで当該条件に従って新株予約権無償割当てを行うことを取締役会に委任していただくことを可能とするため、根拠規定として現行定款第19条及び第 20条を設けております。
本日開催の取締役会において、本株主総会終結の時をもって本プランを更新せず廃止することを決議いたしましたので、現行定款第19条及び第20条を削除するものです。 また、条文の削除に伴い、現行定款第21条以下を繰り上げるものです。

（２）平成27年５月１日に施行された「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）において、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたことにともない、 業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、現行定款第29条及び第36条に所要の変更を行うも のであります。なお、現行定款第29条（社外取締役の責任限定）の変更については、各監査役の同意を得ております。

２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。